Проверяем дисквалификацию по ИНН

Проверяем дисквалификацию по ИНН

С 2014 года ФНС ведет реестр дисквалифицированных физических лиц, лишенных права занимать руководящие должности и заниматься определенными видами деятельности в течение определенного срока. Узнайте, кого и на каких основаниях в него включают, как искать в нем информацию и зачем вообще нужна такая проверка.

Проверьте своего
партнера прямо сейчас:

Что такое дисквалификация

Дисквалифицированными признаются лица, которые временно лишены права занимать определенные должности или вести деятельность в некоторых сферах. Если говорить о бизнесе, то дисквалифицированная персона не имеет права работать в качестве директора компании, а также принимать другое участие в ее руководстве, в том числе через вхождение в совет директоров или наблюдательный совет. Кроме того, такому человеку нельзя вести предпринимательскую деятельность в сфере управления организацией.

Дисквалификация действует не только в бизнесе. Например, лицо, дисквалифицированное за нарушения в сфере государственного управления, не сможет стать госслужащим. Если такая мера ответственности применена за нарушение в области госзакупок, то запретят вести деятельность, связанную с государственными и муниципальными торгами. Кроме того, законодательство предусматривает дисквалификацию в сферах пожарной безопасности, подготовки спортсменов, экспертизы, управления многоквартирными домами.

Дисквалификация считается мерой административной ответственности (статья 3.11 КоАП). Ее длительность назначается судом, при этом минимальный срок составляет 6 месяцев, а максимальный — 3 года. На этот период Федеральная налоговая служба включает дисквалифицированных лиц в специальный реестр. После окончания срока запрет на занятие должностей и деятельность снимается, а лицо исключается из этого списка.

Такой реестр является открытым и общедоступным. Сведения из него могут быть весьма полезными для бизнеса. Например, перед заключением договора можно проверить дисквалификацию руководителя контрагента.

За что могут дисквалифицировать руководителя

Наказание в виде дисквалификации в сфере управления бизнесом может быть назначено по нескольким причинам. В основном это нарушения, связанные:

  • с государственной регистрацией, то есть невнесением сведений в единый реестр;
  • с нормами трудового законодательства (отсутствие трудового договора, невыплата зарплаты и другие);
  • с продажей товаров или услуг ненадлежащего качества;
  • с неприменением кассовой техники;
  • с работой без лицензии в случаях, когда она требуется (например, на алкогольную продукцию).

Чаще всего дисквалификация грозит за повторные нарушения, но не всегда. Получить ее можно, если однократно не исполнить предписание контролирующего органа по устранению нарушений или совершить неправомерное действие, связанное с процедурой банкротства.

Дисквалифицировать могут и индивидуального предпринимателя, но только в случае, если он ведет деятельность по руководству юридическим лицом (управляющий-ИП). Если же он занят в других сферах, то запрет на предпринимательскую деятельность в качестве меры административного наказания не применяется.

О том, как проверить директора на дисквалификацию, и о реестре дисквалифицированных лиц расскажем чуть позже. А пока немного информации о том, зачем и кому это нужно.

Чем полезна информация о дисквалификации

Знание о том, что персона дисквалифицирована, может быть необходимо в некоторых ситуациях. Например, для собственников бизнеса при найме на работу директора ООО. Ведь если такой руководитель возглавит фирму, это будет считаться нарушением и караться штрафом до 100 тыс. рублей по статье 14.23 КоАП. Само дисквалифицированное лицо будет оштрафовано на 5 тыс. рублей.

Если судом назначена дисквалификация директора, его необходимо уволить. При этом в трудовой книжке в качестве причины следует указать дисквалификацию и статью, которая применена судом.

Информация из реестра дисквалифицированных лиц полезна и для проверки контрагентов. Если провести сделку с компанией, которой руководит такой директор, то она может быть оспорена. Более того, можно попасть под пристальное внимание налоговой службы в качестве субъекта, выбирающий ненадежных деловых партнеров.

Реестр дисквалифицированных лиц

Реестр находится на сайте ФНС, и сейчас в нем около 9 500 человек. В отношении каждого лица в нем содержится такая информация:

  • личные данные;
  • сведения об организации, которой он руководил;
  • занимаемая должность;
  • статья КоАП, в соответствии с которой наступило наказание;
  • срок дисквалификации, дата ее начала и окончания;
  • название органа, составившего протокол о правонарушении;
  • наименование суда, ФИО и должность судьи, который вынес решение о дисквалификации.

 

Как проверить руководителя

Теперь о том, как проверить директора на дисквалификацию. Чтобы найти в реестре интересующую персону, достаточно ввести ее данные. Чем больше параметров введено, тем точнее будет результат поиска.

Сервис ФНС

Чтобы подтвердить отсутствие физлица в РНП официально, можно получить соответствующий документ. Налоговая служба подготовит его за 5 дней, цена услуги — 100 рублей. Необходимо лишь подать запрос в свободной форме. Если субъект числится в реестре, заявитель получит выписку со сведениями о нем. Если же он не является дисквалифицированным, то ФНС направит справку об отсутствии информации.

Проверка директора на дисквалификацию возможна не только на сайте налоговой службы. Информацию о включении в реестр дисквалифицированных лиц можно получить в бесплатном сервисе biznesrating.online. Он создан для проверки контрагентов и получает сведения из различных открытых источников.

После регистрации в личном кабинете сервиса можно сформировать отчет по любой компании — достаточно ввести в строку поиска ее данные. Можно не только проверить дисквалификацию руководителя-физического лица, но и узнать о деловом партнере другие важные факты. Например, об исполнительных производствах, судах, начатой процедуре банкротства, заложенности по налогам. А также множество иных сведений, которые обычно бывают нужны при комплексной оценке рисков сотрудничества.

Статьи
Все статьи